兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会的通知

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源编号：临2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：

2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

2022年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

1. 召开的日期、时间

（1）2022年度第一次临时股东大会：2022年1月27日 9点00分；

（2）2022年度第一次A股类别股东大会：2022年1月27日10点00分；

（3）2022年度第一次H股类别股东大会：2022年1月27日10点30分。

2. 召开地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

因涉及股权激励计划，公司独立董事田会先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集委托投票权。

有关详情请参见日期为2022年1月4日的兖矿能源集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、会议审议事项

（一）2022年度第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为2021年12月1日的第八届董事会第十八次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及2021年A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告；日期为2021年12月31日的第八届董事会第十九次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告及关于2021年A股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案：第1、2、3项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3项议案。

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

（二）2022年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

（三）2022年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H股股东参与公司2022年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为2022年1月4日的公司2022年度第一次H股类别股东大会通知，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席公司2022年度第一次临时股东大会及2022年度第一次A股类别股东大会的股东须于2022年1月20日或之前办理登记手续。

（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。

（三）登记手续：

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路949号（邮编：273500）

兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：黄霄龙

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件1：2022年度第一次临时股东大会授权委托书

附件2：2022年度第一次临时股东大会回执

附件3：2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

附件4：2022年度第一次A股类别股东大会回执

报备文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

公司第八届董事会第十九次会议决议

附件1

2022年度第一次临时股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

2022年度第一次临时股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

2022年度第一次A股类别股东大会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4：

2022年度第一次A股类别股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源编号：临2022-002

兖矿能源集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

● 征集投票权的起止时间：股权登记日后至2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会召开前24小时止

● 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意

● 征集人持股情况：征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）独立董事田会受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年1月27日召开的2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会审议的2021年A股限制性股票激励计划（“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事田会，未持有公司股份。征集人简历如下：

出生于1951年8月，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴，现任中国煤炭工业协会技术委员会副主任。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长、副书记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，2020年6月任本公司独立董事。田先生毕业于中国矿业大学。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人田会对公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和第八届董事会第十九次会议审议的《关于讨论审议公司<2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司<2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》的议案的表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会审议。

田会认为，公司实施本激励计划有利于进一步健全中长期激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、股东大会基本情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：

（1）2022年度第一次临时股东大会召开的日期、时间：2022年1月27日09点00分；

（2）2022年度第一次A股类别股东大会召开的日期、时间：2022年1月27日10点00分；

（3）2022年度第一次H股类别股东大会召开的日期、时间：2022年1月27日10点30分。

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）召开地点

山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（三）会议议案

公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会和2022年度第一次H股类别股东大会的会议通知，请详见本公司日期为2022年1月4日的股东大会、类别股东大会会议通知，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年1月20日，分别于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司A股股东、H股股东。

（二）征集时间：股权登记日后至2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会召开前24小时止。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站以及香港联合交易所有限公司网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。

1.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东帐户卡复印件、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股及/或H股类别股东大会回执；

2.委托投票股东为个人股东的，其应提交授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡复印件、持股凭证和公司2022年度第一次临时股东大会及/或2022年度第一次A股及/或H股类别股东大会回执；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

A股股东委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：山东省邹城市凫山南路949号

收件人：兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处

电话：86-537-5385343

传真：86-537-5383311

邮政编码：273500

H股股东委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

收件人：香港证券登记有限公司

电话：852-2862 8555

传真：852-2865 0990/2529 6807

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1.应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则认定其对征集人的授权委托自动失效；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：田会

2022年1月4日

附件：

兖矿能源集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《兖矿能源集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托兖矿能源集团股份有限公司独立董事田会作为本人/本公司的代理人出席兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会、2022年度第一次H股类别股东大会结束。

兖矿能源集团股份有限公司 关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会 及2022年度第一次H股类别股东大会的通知

兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会的通知