湖南侦破部督“五行币”传销案：发展五千名下线奖1公斤黄金

公安机关侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。本文图片湖南公安提供

8月19日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报该省公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案，共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。

该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

专案组查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具，包括五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从新闻发布会上获悉，截至目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。

5个月发展会员40余万人

郴州市副市长、公安局长张军介绍，2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办，侦办历时2年3个月。该案会员规模庞大，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。

“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销，既区别于传统传销，也不同于一般的网络传销，它虽然依托互联网（微信）跨地域甚至跨国界发展下线，但为了逃避打击和规避侦查，却没有设立会员注册网络后台数据。

经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

发布会现场。

警方介绍，“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

发展5000名会员发“金砖奖”

警方介绍，“五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y 级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。

发展会员可以有两项收益：一是现金收益。该组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给M级别的会员赠送一枚10克的有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）。

二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列，承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，可以在网上交易兑现成为现金。

已冻结查扣2.5亿元资产

警方查明，该传销团伙组织成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者，下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，他们与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，除去会员的奖励提成，每发展一名M级会员宋密秋获利610元；由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广，三人系“五行币”市场推广团队的管理层，全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队；为了夸大宣传，宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建；每天，宋密秋的女友郑某慧（马来西亚人）和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

郴州市公安局长张军介绍，专案组查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具，包括五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个。