康美药业股份有限公司关于非公开发行优先股全部赎回及摘牌的公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2022-046

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 优先股简称：康美优1

● 优先股代码：360006

● 优先股最后交易日：2022年7月11日

● 优先股赎回登记日：2022年7月12日

● 优先股停牌起始日：2022年7月12日

● 赎回优先股股份注销日：2022年7月13日

● 优先股赎回款发放日：公司已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款

● 优先股终止挂牌日：2022年7月13日

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月完成非公开发行优先股3,000万股，2014年12月30日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为“360006”，简称为“康美优1”。有关本次非公开发行优先股赎回信息如下：

一、本次优先股赎回履行的程序

公司于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于赎回公司优先股的议案》，现已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款。

二、赎回优先股方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2022年7月11日

优先股赎回登记日：2022年7月12日

优先股停牌起始日：2022年7月12日

赎回优先股股份注销日：2022年7月13日

优先股赎回款发放日：公司已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款

优先股终止挂牌日：2022年7月13日

（二）赎回规模

公司本次赎回全部已发行的优先股股票3,000万股，票面金额合计30亿元人民币。

（三）赎回价格

本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）。

（四）赎回时间

2022年7月13日

三、终止挂牌

近日，经公司申请，上海证券交易所同意公司将已发行优先股全部完成赎回后，终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。根据优先股赎回计划安排，公司优先股股票将于2022年7月13日起终止挂牌。

四、其他说明

1、公司已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款。

2、本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，公司优先股股数为0。

3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

五、咨询办法

关于本次赎回优先股股票相关事项的咨询方式如下：

联系部门：投资者关系部

电话：0755-33187777

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二二二年七月八日

证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2022-047

康美药业股份有限公司关于

非公开发行优先股停牌的提示性公告

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于赎回公司优先股的议案》，现已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司申请2022年7月12日对优先股股票（优先股代码：360006，优先股简称：康美优1）停牌，2022年7月13日对优先股股票赎回注销。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

康美药业股份有限公司关于非公开 发行优先股全部赎回及摘牌的公告

康美药业股份有限公司关于非公开发行优先股全部赎回及摘牌的公告