兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告(上接D251版)

(上接D251版)

经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司荣信化工提供12.48亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为12.48亿元人民币。

13.澳洲附属公司

截至2021年12月31日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.75亿澳元。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附件二

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

附件三

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位：亿澳元

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源编号：临2022-030

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关议事规则的

公告

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）等制度的最新修订，结合公司实际运营需要，拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容。具体修改内容如下：

一、《公司章程》修改内容

修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、《股东大会议事规则》修改内容

根据《公司章程》的修改情况，相应修改《股东大会议事规则》有关内容。

三、《董事会议事规则》修改内容

根据《公司章程》的修改情况，相应修改《董事会议事规则》有关内容。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告(上接D251版)

兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告(上接D251版)