又是高回报数字货币骗局！中泰诈骗团伙6高管被捕，扣押3千万资产
泰国皇家警察中央调查局（CIB）举行新闻发布会，公布对一个中国人为首的混合诈骗团伙的突袭行动，捣毁了跨国犯罪组织Lock Star，6名电诈团伙管理成员被逮捕，缴获约3000万泰铢的资产。泰国中央调查局通过技术犯罪抑制部门（CDC）联合捣毁了跨国犯罪组织、网络投资欺诈和混合诈骗（Hybrid Scam）团伙，逮捕了负责指挥和运营电诈中心的管理人员。
泰国技术犯罪打击部门指挥官Atip Pongsivapai表示，警方在曼谷、清莱、暖武里府和巴吞他尼府的四个地点，突袭了被称为“Lock Star”的混合诈骗团伙，逮捕了两名中国人和四名泰国人。
被逮捕的6人均在在电诈团伙内担任指挥和管理职务，2名中国人分别是29岁的高某某和28岁的陈某。泰国嫌疑人为 Thanchote（33 岁）、Chanatthiya（33 岁）、Siva（33 岁）和 Cholada（27 岁）。
他们被指控非法串谋参与跨国犯罪组织、公共欺诈、向计算机系统输入虚假信息以及洗钱。
泰国警方早前收到受害者的报案，被骗通过一款名为Tidex的虚假应用程序投资数字货币，该应用程序承诺高额回报。骗局包括说服受害者安装应用程序并转账，然后更新应用程序中显示相应的数字货币金额，使其看起来可信并诱惑进一步投资。
“但是受害者却无法再取出资金，因为骗子声称存在税务问题，导致受害者在应用程序中添加更多资金，”指挥官说。
骗子们随后将这些钱转移到他们的私人数字钱包，以避免调查，然后再出售加密货币并将其兑换成泰铢，完成洗钱。
在逮捕行动中，警方扣押了犯罪团伙一栋价值超过1200万泰铢的豪宅、两辆豪车、两辆摩托车、超过400万泰铢的现金、金项链、奢侈手表、名牌包、电脑、笔记本电脑、智能手机和价值约200万泰铢的各种数字货币。
[*]素材来源泰媒DailyNews，暹罗飞鸟®(siambird)编辑部编译出品©侵权必究
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